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安庆市民发天博国际网站股份有限天博体育app平台2013年度董事会换届工作方案

作者:来源:访问:时间:2013-7-1 20:07:14

 为保障天博体育app平台股东能有效的行使知情权、监督权,确实做到“每一个股东在董事会上都有发言权或者代言人”,同时保证天博体育app平台董事会的代表性和权威性。根据《天博体育app平台法》和《天博体育app平台章程》、《民发天博体育app平台董事会议事规则》的相关规定,结合《民发天博体育app平台董事选举办法》(草案),经2013年*月*日天博体育app平台董事会讨论并决定:加强天博体育app平台股东小组的组织建设!具体方案如下:

一、指导思想
    本次董事会换届必须从根本上解决“每个股东在董事会都必须有明确的代言人、每个董事都必须确定自己需要对谁负责”的问题。确保为天博体育app平台今后全面实行民主化管理打好制度基础。
    征集董事候选人,必须把自荐作为首要条件,把“要你干”变成:“我要干”!绝不容许把主观上没有为股东服务意识的人以及自己对自己都没有信心的推到董事的位置上!
    民发天博体育app平台的董事首先必须是主观上具有奉献的精神的人、我不管他从事什么行业、有什么样的工作经验、有多大的资产实力、有什么样社会地位、这些都不是必要条件。要的是他必须有为股东服务的愿望。
    民发的股东群体应该说都是这个社会的精英阶层,因此,我们有理由相信:只要我们心无旁骛、公开、公平、公正的做好组织协调工作,股东大会就一定能推选出最符合民意的董事会!
    中产阶级的民主化自治能力需要引导、需要实践。本次民发天博体育app平台董事会换届工作不仅对民发天博体育app平台今后五年乃至更长一段时间的发展至关重要、甚至对国家民主化进程起到推动作用。“利在民发、功在千秋”或许正是我们中国梦的组成部分!

二、董事会组成人员的数量与人员分工:
    根据天博体育app平台章程要求、新一届董事会由7-9名董事组成。本次换届将采取N+2模式、N等于股东小组数量、以持有天博体育app平台15%股权为基准、天博体育app平台股东可分为5-7个小组。每个小组产生一名董事。
    为保证股东与经营团队更好的衔接、同时体现天博体育app平台(集团)利益,天博体育app平台主发起人(在民发集团筹建阶段暂有创投天博体育app平台董事会代位行权)将保留两个董事席位。
    本次换届中以每个小组为单位产生董事必须通过海选产生、而天博体育app平台主发起人保留的两个董事席位将由创投天博体育app平台董事会直接指派、不参加选举。
    今后、海选产生的董事主要任务是对推选其出任董事的股东负责、没有对全体股东负责的义务;其核心任务是为其小组内的股东利益代言、同时必须做好天博体育app平台股东大会决议和董事会决议在本小组内的落实工作;
集团指派董事不仅需要对集团利益负责、也需要对全体股东负责,其核心任务是组织好天博体育app平台日常经营活动!
天博体育app平台正、副董事长、法人代表均由集团董事会提名并经天博体育app平台董事会选举产生。
天博体育app平台总经理依照章程由天博体育app平台董事长提名、董事会任免。

三、董事会组成人员的基本条件:
1
、推崇民发天博体育app平台的价值观;
2、承认罗伯特议事规则;
3、有接受误解和不当批评的心理准备;
4、不在同类企业出任同类职务(承诺在本天博体育app平台当选后及时辞去同类企业同类职务的例外)
5、有相应的影响力并有为股东服务的愿望

四、董事会组成人员报名方式:
    我们必须承认:天博体育app平台董事是天博体育app平台的核心管理团队组成人员、虽然天博体育app平台目前还没有明确的董事津贴制度、但身为民发小贷天博体育app平台的董事其劳动和智慧付出换得的尊重和信赖是金钱无法衡量的!
    我们必须强调:是否愿意自荐为天博体育app平台董事是衡量一个股东是否愿意自觉自愿为股东提供服务、对股东利益负责的起点!当然今后也可能成为股东对其个人问责的基础!
    对每一个自荐报名的股东、无论他是否当选,只要他能够向股东表达他为大家服务的愿望、就体现了他的自信、就值得每一个股东的尊重!反之、如果他主观没有为股东服务愿望、就算他做到董事的位置上、我们也无法相信他会全心全意为股东服务,如果他真的出现了懈怠甚至渎职的行为,我们也没有理由向他问责,因为他极有可能回答我们一句话:“我早就说过我不行的、是你们硬把我摆到这个位置上的啊”
    综上所述:本次有意出任新一届董事会董事的股东一律采取自荐报名的模式;所有准备参加董事海选的股东、无论其资产有多大、社会地位有多高、对民发天博体育app平台历史贡献有多大、均不能免去自荐报名的环节!都必须通过亲笔填写自荐表的形式向全体股东宣示他为股东服务的意愿!
同时,我们必须明确:任何组织和个人都不具备向股东大会主席团推荐应海选席位的董事候选人的资格。

五、董事会组成人员的预选办法:
1、小组预分:
    天博体育app平台现有股东将被随机预分为七个小组,其中五个组为常规编组、第六组为临时小组、第七组为待编小组。
首轮分组老股东将维持2011年7月份南京会议的分组方案即只保持五个组的建制;
合计拥有天博体育app平台15%股权的股东可以自主组合为一个新编小组并直接推选出组长一名(第六小组);
    股东对小组预分方案不满意要求转出原小组的、只要是本人真实意愿的表达就符合要求、无需征得任何人同意,但其申请转入小组的负责人明确拒绝接收的除外;
    股东对小组预分方案不满意的要求转出原小组的、但又不能立即明确新小组的一律编入第七组;
小组成员累计拥有天博体育app平台股权不足天博体育app平台总股本10%时,小组自行解散,原有人员编入第七组;
第七组人员合计拥有天博体育app平台股权超过20%时,天博体育app平台董事长有义务介入以促成新的小组组成,新成立的小组在编号上可直接取代以解散小组的编号。
    股东申请调整小组原则上每年度不得超过一次,申请调整时间为每年度第一个月,申请方式为本人书面申请。书面申请一但提交、不可撤回!
    因增资扩股增加的新股东原则上按其推荐人所属小组归编,但因此造成小组成员人数差距过大时,可以在尊重新股东本人意愿的前提下适当协商调整。
2、小组活动安排:
    股东小组配置到位后、将在七、八月开展一系列活动,其目的是增进股东之间的了解,同时给自荐候选人更多宣贯其个人主张或承诺的机会、使股东更多的了解候选人的能力和主张、最终投好自己神圣的选票!
3、组长预选:
    股东小组的活动暂有原定召集人召集,八月底以前将分别选举出各小组的组长。
    各小组的组长必须是小组全体成员选举产生。股东小组的组长候选人必须是自荐董事的天博体育app平台股东。股东小组的组长候选人超过一人时,可以采取无记名投票的方式选举,票高者当选组长、票低者当选为第一副组长!票数相同时报请股东大会主席团协商指定。
    当选的组长必须对本小组的每一个个体成员单独负责!对天博体育app平台董事会依照法定程序行程的决议,股东小组的组长必须负责在本小组内的贯彻执行;同时对本小组股东的意见、要求有义务整理为符合规定的议案并提请董事会审议
各股东小组可以自行决定设置副组长的职数。除第一副组长需要选举产生外,其他副组长可以协商产生。
4、身份确认:
    由于天博体育app平台董事的变更依法需要报请政府金融主管部门批准,所以各股东小组在依照法定程序选举并确认组长后、尚须过渡时间,但自2013年8月底小组选举结束后,除非出现特殊情况、天博体育app平台股东小组的组长将被视为已经是天博体育app平台董事会的准成员并可以出席董事会。

六、董事会换届时间安排:
1
、2013年7月1日至10日,在天博体育app平台网站公示《2013年度董事会换届工作方案》并广泛征求股东意见;
2、2013年7月中旬以分组召开座谈会的形式集中股东对《2013年度董事会换届工作方案》的意见并补充定稿;
3、2013年7月下旬根据股东推荐情况初步确定新一届董事候选人名单并以此完成股东分组,股东分组情况也必须公示征求意见;
4、2013年9月初起由新、老两届董事会成员共同组成股东大会主席团、以完成董事会内部各项工作的交接、实现天博体育app平台核心权利平稳过渡同时筹备召开股东大会!

七、其他情况说明: 
    董事直选的意义是在把“每个股东在董事会都必须有自己明确的代言人、每个董事在董事会上都明确了解自己需要为谁的利益发言”这个原则落到实处!同时从制度设计上保证了股东有权利按照规定程序收回授权、使选票有了更加切实的意义!

    考虑到本次天博体育app平台换届使用的规则与以往有所不同、天博体育app平台将采取以下方式答复股东对方案本身以及实际操作中可能出现的问题:
1、股东可以在天博体育app平台网站的股东之家版块以留言或发贴的形式提出相关问题;
2、股东可以将相关问题以邮件方式发送到408530934QQ.COM;
3、股东可以单独或邀约其他股东一起直接约谈天博体育app平台王强董事长当面提出质疑或建议;


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